Así lo ordenó el juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quien le dio intervención a la Unidad de Información Financiera (UIF) y a la Dirección de Asesoramiento Económico y Financiero de la Procuración General de la Nación para que colaboren en la investigación.
Por la investigación de la banda que lidera el presunto abogado Marcelo D´Alessio, el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, ordenó la detención de dos imputados como supuestos miembros de una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero.
Se trata de la captura de los empresarios Marcelo González Carthy de Gorriti y Aldo Sánchez, en el tramo de lavado de dinero de la investigación en la que también están involucrados D´Alessio, al exagente de inteligencia Ricardo Bogoliuk y el empresario Pablo Leonardo Bloise.
La hipótesis es que el lavado de dinero era proveniente de las actividades de espionaje ilegal y de extorsión que cometía la organización, y se sospecha que al menos hasta 500 millones de euros fueron girados a paraísos fiscales para evadir los controles, según detalló NA.
El juez descubrió las entidades financieras, los bancos, así como las comisiones que cada uno se repartía en torno a al menos tres operaciones de giros de dinero al exterior.
Según Ramos Padilla, el presunto abogado también recibía altas comisiones por esas operaciones y algunas de ellas fueron otorgadas por una empresa vinculada a los Panama Papers, el escándalo internacional por la cual se utilizaban estructuras financieras para lavar dinero en paraísos fiscales.
Por otro lado, el juez federal de Dolores le dio intervención a la Unidad de Información Financiera (UIF) y a la Dirección de Asesoramiento Económico y Financiero de la Procuración General de la Nación para que colaboren en la investigación.
