Tras 38 allanamientos, fueron detenidas doce personas. Además, se secuestraron motos, una lancha y joyas, que presuntamente habían sido adquiridas con dinero proveniente de la venta de drogas.
Doce personas fueron detenidas acusadas de integrar una organización dedicada al lavado de activos, luego de 38 allanamientos realizados en la Provincia y en la Ciudad de Buenos Aires.
Vehículos de alta gama, lanchas y motos de colección fueron algunos de los bienes, joyas, más de $3 millones y cerca de 37 mil dólares que habrían adquirido con dinero ilícito los miembros de una familia argentina conectada con la mafia italiana para vender droga.
Según indicaron fuentes del caso a TN.com.ar, los miembros del clan fueron condenados por tráfico de estupefacientes por la Fiscalía Antimafia de Trento y por lavado de activos en España.
La organización que operaba en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia fue desbaratada por Agentes Federales del Departamento Unidad Investigativa Contra la Corrupción, tras varios allanamientos realizados en sus propiedades de Puerto Madero, Zárate, Villa Madero, Mataderos, Almirante Brown y Parque Leloir.
La investigación de los federales permitió identificar a cada uno de los eslabones de la organización criminal a quienes se les pudo comprobar la compra de bienes muebles e inmuebles, aparentemente producto de la comercialización de estupefacientes en Argentina y el exterior, informaron fuentes del caso.
Además, detectaron que uno de los socios del clan familiar poseía varias estaciones de servicio en las cuales adulteraba gasoil, los surtidores y por medio de un by pass sustraía Gas Natural para comercializarlo a precio de mercado salteando el medidor.
Los detenidos, nueve hombres y tres mujeres, quedaron a disposición del Juzgado en las causas por lavado de dinero y por asociación ilícita.
Entre los autos de alta gama que secuestraron los investigadores hay un Mercedes Benz, un Ford Mustang, un Corvette, camionetas y motos de alta gama y de colección.
uno quiere el dinero facil y no debe ser asi