Nélida Caballero trabajaba en el departamento del exministro de Planificación. Está procesada porque no pudo justificar más de 2 millones de pesos. También serán juzgadas su hija y su pareja.
El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi elevó a juicio oral y público la causa por lavado de dinero que deberá afrontar Nélida Caballero, la exempleada doméstica de Julio De Vido y Alessandra Minnicelli.
La mujer está acusada de comprar bienes que nunca pudo justificar. También serán juzgados su hija, Camila Florencia Caballero, y su pareja, Omar Marcelo Lavergne.
“Ya se ha emitido un juicio de valor sobre la base fáctica del expediente, el cual no ha sido desvirtuado durante el proceso, situación que permite sostener que existe mérito suficiente para que las presentes actuaciones continúen hacía la siguiente etapa”, señala la resolución según consignó Infobae.
Caballero está acusada de “haber ingresado a su patrimonio personal dinero y bienes que provendrían de actividades ilícitas”. La Justicia dio por probado que el dinero provenía de las coimas acreditadas en la causa conocida como los cuadernos de la corrupción.
Mirá también: Abusos en Independiente: piden que vayan a juicio oral y público 7 acusados
La causa habla de 10 operaciones entre transferencias bancarias, compra de vehículos y hasta de un campo:
1) haber depositado en una caja de ahorros del Banco Galicia $1.071.000 en efectivo y $264.423,89, y haber recibido transferencias por $150.000.
2) haber ingresado en esa misma cuenta $248.298,66 provenientes de la firma “EME & DE S.A.”, que se encargó de realizar pagos en relación a facturas emitidas al “Grupo Plaza”.
3) la compra de una camioneta Toyota Hilux por $229.010.
4) la compra de un cuatriciclo marca TIBO, modelo Hunter 250.
5) haber adquirido el vehículo Peugeot, modelo RCZ Tiptronic, dominio “MRK-507”.
6) haber adquirido el vehículo marca Fiat, modelo Strada Working 1.4, dominio “MMA-366”.
7) haber adquirido el vehículo marca Toyota, modelo Etios, dominio “OJW-608”, el 8 de enero de 2015.
8) La compra de un campo en el departamento Laishi, en la provincia de Formosa.
9) haber transferido el auto de la marca Fiat a su pareja por una suma inferior a la valuación real.
10) haber transferido el Toyota Etios, en julio de 2016, también por un monto inferior.
El monto total de fondos no justificados es de $2.005.630,99, según una pericia realizada por el Cuerpo de Peritos del Poder Judicial de la Nación Especializados en Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública.
La causa arrancó en julio de 2016 a partir de la denuncia del diputado Martín Osvaldo Hernández. Dos años más tarde, la empleada doméstica y sus familiares fueron indagados por el juez Luis Rodríguez, que los terminó procesando y les embargó los bienes: $4 millones para Caballero, $400 mil para su pareja, y $300 mil para la hija.
Ese procesamiento luego fue confirmado apenas dos meses después por la Cámara Federal. “Las objeciones planteadas en torno a que no habría suficiente prueba que vincule a Nélida Caballero con Julio Miguel De Vido se desvanecen desde el momento en que no sólo había denunciado el domicilio, sino que también allí radicó los automóviles adquiridos y lo aportó para tramitar su documento”, dijeron en ese momento los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi.
