Así lo solicitó la UIF al juez Claudio Bonadio para que abra una investigación por el delito de lavado de dinero. Además, de la expresidente se menciona a los empresarios Paolo Rocca (Techint), Marcelo Mindlin (SACDE) y Angelo Calcaterra, primo del presidente Maurcio Macri. La Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado le […]
De esta manera, el juez federal reiteró su respaldo al fiscal y rechazó el planteo del exfuncionario Roberto Baratta por sus vínculos en la causa que investiga una supuesta red de espionaje ilegal.
El magistrado homologó el acuerdo que alcanzó el imputado con el fiscal Stornelli para aportar información clave.
Se trata de Aldo Roggio y Carlos Wagner, ambos son del sector de la construcción. Ángelo Calcaterra declarará hoy. El juez federal Claudio Bonadio imputó por segunda vez a los empresarios del sector de la construcción Aldo Roggio y Carlos Wagner acusados de haber formado parte de una asociación ilícita para obtener contratos de obras […]
El centenar de empresas citadas se limitan a 14 provincias, por ahora. Con más información para avanzar en la causa de los cuadernos, ahora el juez Claudio Bonadio va recibiendo de a poco por parte de los ministerios que alguna vez formaron parte de Planificación Federal un listado con las obras que ejecutó desde […]
Víctor Manzanares volvió a tribunales y brindó testimonio ante los fiscales que duró ocho horas. El excontador de la familia Kirchner Víctor Manzanares volvió a los tribunales federales de Comodoro Py para ampliar sus declaraciones en la causa de los cuadernos de la corrupción que duró 8 horas, en su intención de convertirse en […]
El abogado está acusado de pedirle 300 mil dólares en concepto de coimas al empresario agropecuario Pedro Etchebest en representación del fiscal federal Carlos Stornelli. Luego de ser detenido, el abogado Marcelo D’Alessio se presentó ante el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla por una causa que lo involucra en una extorsión al […]
El excontador de la familia presidencial está procesado con prisión preventiva en la causa de los cuadernos.