Según confirmaron fuentes judiciales, se reactivará una causa por presunto lavado de activos en el que están involucrados el exCEO del HSBC Gabriel Martino y la entidad bancaria. Martino estuvo en su momento en la mira del gobierno kirchnerista en el marco de una causa que investiga el presunto lavado de dinero por la apertura […]
Así lo determinó una pericia oficial que encargó el juez Bonadio en una causa por supuesto lavado iniciada con una denuncia de Graciela Ocaña. Se investiga el destino de unos $35 millones. A raíz de una denuncia presentada por la diputada Graciela Ocaña contra el titular de Camioneros Hugo Moyano por el desvío de […]
Hace 14 años fueron sobreseídos por el mismo delito. La causa en la que se investiga a María Isabel Santos Caballero la viuda y a Juan Sebastián Marroquín Santos hijo de Pablo Escobar Gaviria por el delito de lavado de dinero proveniente del narcotráfico internacional espera la resolución del Juzgado Federal N°3 de Morón […]
Tras una serie de 30 operativos, Herme “Vino Caliente” y otras nueve personas fueron detenidas y son trasladadas al penal de Ezeiza acusados de formar una asociación ilícita por lavado de dinero y estafas. Tras 30 allanamientos realizados por la Policía Federal con colaboración de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), en las localidades de […]
Se trata del titular del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos, Herme Juárez, quien fue apresado junto a otras tres personas. Allanan la casa de los sindicalistas involucrados.
Había sido citada en el marco del juicio que investiga al ex vicepresidente por presunto fraude y lavado de dinero. En el marco del juicio que investiga al diputado Daniel Scioli por presunto fraude y lavado de dinero, la ex pareja Gisela Berger debió presentarse en La Plata para una declaración “testimonial” pero finalmente […]
En la causa se investigan transferencias sospechosas entre Camioneros y empresas privadas. El juez en lo penal Económico Rafael Caputo dispuso el levantamiento del secreto bancario sobre los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano por el presunto delito de lavado de dinero. La causa investiga transferencias sospechosas entre Camioneros y empresas privadas como OCA. La investigación […]
Se trata de dos compañías de transporte que recibieron cheques de Camioneros para financiar viajes de la barra de Independiente. Efectivos de la policía naval allanaron dos empresas de transporte relacionadas a Hugo Moyano, ya que recibieron cheques del Sindicato de Camioneros para financiar viajes de la barra de Independiente a diferentes partidos. Las compañías […]
Enrique Blaskley pasó su primera noche detenido y fue trasladado a primera hora a los tribunales de Retiro. El presidente y socio mayoritario de la financiera Hope Funds, Enrique Blaskley Señorans, pasó su primera noche tras las rejas en la Comisaría Comunal N°4 de Parque Patricios y declarará este martes ante la jueza María Servini. […]
Acusó al titular de los encargados de edificios de poseer presuntas sociedades con un mismo domicilio, haber hecho viajes con irregularidades y movimientos financieros sospechosos En el marco de una ola de investigaciones contra sindicalistas, la diputada por Cambiemos Graciela Ocaña pidió este vierenes al juez federal Claudio Bonadío que tenga en la mira al […]