El principal objetivo es repatriar la mayor cantidad posible de fondos aplicados por el empresario K por maniobras de lavado de dinero en el exterior. El Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) le reclama a Suiza una suma de U$S 850.000 que se encuentran en una cuenta del banco Lombard a nombre de la […]
La afirmación llegó desde Suiza. Están vinculados a la financiera Helvetic Service Group, dato que complicaría su situación judicial en la causa conocida como la Ruta del Dinero K. Los informes que entregó Suiza a la Justicia argentina confirmaron que los cuatros hijos del empresario santacruceño Lázaro Báez, figuran como beneficiarios de una cuenta bancaria […]
Una nueva información llegada desde Europa complica la situación de los hijos del constructor santacruceño. La Justicia de Suiza informó al juez federal Sebastián Casanello que los hijos de Lázaro Báez son titulares de una cuenta en el banco Lombard Odier por 21 millones de dólares. La cuenta en sí pertenece a la empresa offshore […]
El presidente se reunirá con los mandatarios de Rusia, Francia y participará de reuniones con líderes empresarios y de la sociedad civil en el marco del Foro Económico Mundial.