“Este querella entiende que no existe la posibilidad de sobreprecios y sería irresponsable avanzar en una acusación”, aseguró en el inicio de los alegatos. La vicepresidenta está presente en la audiencia virtual. En medio de los alegatos por la causa de la obra pública, la Unidad de Información Financiera (UIF) que no acusó a la […]
El primero en exponer será la querella, la Unidad de Información Financiera (UIF), que se extenderá además por dos jornadas más. Los 13 juzgados, entre ellos Cristina Kirchner, deberán conectarse para presenciar las audiencias. Los alegatos de la UIF demandarán tres audiencias y habrá que ver si pedirá una condena para la vice o su […]
Carlos Cruz representante del organismo querellante en el caso, inició su alegato en el juicio que se sigue contra el empresario y otras veinte personas, donde se los juzgan por maniobras de lavado por alrededor de 60 millones de dólares.
Ambos organismos pidieron que este pedido sea rechazad
Además, lo consideró como “organización terrorista”.
Lo hizo a través de la Oficina Anticorrupción y la UIF. Buscan que la expresidenta sea juzgada por asociación ilícita y cohecho.
Son por las declaraciones que habría hecho el empresario desde la cárcel: “Todo lo que tuve es de alguien que está arriba”.
Así lo solicitó la UIF al juez Claudio Bonadio para que abra una investigación por el delito de lavado de dinero. Además, de la expresidente se menciona a los empresarios Paolo Rocca (Techint), Marcelo Mindlin (SACDE) y Angelo Calcaterra, primo del presidente Maurcio Macri. La Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado le […]
La Justicia quiere investigar 77 viajes que realizaron tanto al interior como a países limítrofes y que costaron miles de dólares. La Justicia federal pidió informes de viajes realizados por la familia Moyano que resultan sospechosos en el marco de una causa por lavado de dinero que inició con la investigación de la adquisición de dos propiedades en Parque Leloir. El […]
Se trata del empresario Oscar Remorino y es el dueño del corralón de la Villa 31. La Unidad de Información Financiera (UIF), está detrás de sus pasos. Oscar Remorino, es uno de los principales proveedores del Gobierno de la Ciudad en la zona y beneficiario de jugosos contratos. Dueño de la empresa de venta de materiales […]