El organismo estatal les dio 10 días a los letrados para informar el origen de los honorarios percibidos. La Unidad de Información Financiera (UIF) comenzó el envío de cartas a abogados defensores en causas de lavado de dinero, corrupción, narcotráfico y trata de personas para que informen quienes abonan sus honorarios. Desde el momento en […]
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La UIF reveló más transferencias entre OCA y una empresa vinculada a los Moyano
La empresa de correos transfirió casi $8 millones durante tres meses del año pasado a la familia sindical. La Unidad de Información Financiera (UIF) reveló nuevas transferencias que marcan el vínculo entre la empresa de correo privado OCA y una cuenta que pertenece a una empresa vinculada a la familia Moyano. Los movimientos sospechosos suman […]
Un informe de la UIF revela los negocios entre Hugo Moyano y el titular de OCA
Las transacciones entre ambos se realizaron entre 2014 y 2016 en las que intercambiaron unos $100 millones. Según el informe de la Unidad de Información Financiera (UIF), a la que tuvo acceso diario La Nación, el titular del sindicato de camiones Hugo Moyano y el presidente de OCA Patricio Farcuh realizaron millonarios movimientos financieros en el […]
Investigan pagos de Camioneros hacia empresas relacionadas con los Moyano
La UIF presentó un informe en el que apunta a compañías de dos hijastros de Hugo Moyano. El juez federal Claudio Bonadío recibió un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) que detalla pagos de Camioneros hacia compañías ligadas a familiares cercanos del clan Moyano. La UIF denunció “irregularidades en la administración de los recursos” del […]