Fue en respuesta a una revelación del diario español El País, que sostuvo que el dinero provenía de sobornos.
Según el medio español, Sapag quiso ingresar u$s 5 millones a ese pequeño país ubicado entre España y Francia y depositarlos allí a través de dos sociedades creadas en el paraíso fiscal de Belice. La entidad Banca Privada d’Andorra (BPA), analizó la petición en agosto de 2008 y la rechazó por considerar a Sapag Persona Políticamente Expuesta (PEP) que no podía justificar el origen del dinero. La institución financiera catalogó el expediente como «Coimas del petróleo de los Kirchner. Rechazada», según publica una nota de TN.
El País también reveló que el secretario de Gobierno de Mauricio Macri, Valentín Díaz Gilligan, tenía depositados en ese país u$s 1,2 millones a través de una sociedad que omitió declarar. El funcionario dijo que el dinero era del empresario uruguayo Francisco Casal, a quien definió como «amigo».
«Ante la nota publicada en la edición de hoy del Diario El País de España en la que se hace mención a mi persona, quiero manifestar que niego terminantemente que haya abierto o intentado abrir una cuenta bancaria, ni en la Banca Privada D’Andorra, ni en ninguna otra entidad bancaria fuera de mi país en toda mi vida», escribió Sapag en su cuenta de Facebook.
«Es, al menos, llamativo que se me quiera inculpar de un hecho hipotético por supuestos dichos de terceras personas a ex funcionarios actualmente procesados de un banco intervenido por el gobierno de Andorra por graves irregularidades. Conversaciones que habrían sucedido hace casi 10 años», continuó.
«Mi patrimonio y mis ingresos constan en cada una de mis declaraciones juradas y son de público conocimiento», siguió Sapag
De acuerdo con El País, Sapag pretendía ingresar el dinero en Andorra con transferencias periódicas desde una empresa offshore. «#Las cuentas irán alimentándose anualmente dependiendo de los periodos de renegociación de contratos», indicó el diario que Sapag le dijo a BPA.
Andorra terminó con el secreto bancario el año pasado. Hasta entonces, fue uno de los tantos refugios globales para el dinero de infinidad de corporaciones y personas.
El BPA fue intervenido en 2015 por sospechas de blanqueo de capitales.
Con información de TN y diario El País
